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成都郫县律师//郫都区刑事辩护律师//如何认定"以非法占有为目的"

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      成都律师吴国强  电话 18602828519 18011310519

           四川-成都 -郫都区 四川高扬（郫都）律师事务所

           擅长：刑事辩护 婚姻家庭 合同纠纷 交通事故 劳动工伤

2001年1月21日下发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》：“根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：

    （1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；

    （2）非法获取资金后逃跑的；

    （3）肆意挥霍骗取资金的；

    （4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；

    （5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；

    （6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；

    （7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。

    2010年12月13日公布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条：“使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为以非法占有为目的：

    （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

    （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

    （三）携带集资款逃逸的；

    （四）将集资款用于非法犯罪活动的；

    （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

    （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避换换资金的；

    （七）拒不交待资金去向，逃避返还资金的；

    （八）其他可以认定非法占有目的的情形。

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