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郫都区律师谈非法转贷罪立案标准

             成都郫都区律师谈非法转贷罪立案标准

                                    成都刑事律师吴国强  电话18602828519 

          四川-成都 -郫都区 四川高扬（郫都）律师事务所

一、非法转贷罪（高利转贷罪）是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的的行为。

二、非法转贷罪（高利转贷罪）立案标准

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

个人涉嫌非法转贷罪（高利转贷罪）一般情况下可能会处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的（违法所得数额在20万元以上），可能会处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位涉嫌非法转贷罪（高利转贷罪），则可能对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可能会处三年以下有期徒刑或者拘役。

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法律依据：

《刑法》第一百七十五条，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
    《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条：高利转贷案（刑法第175条）以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。